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又是年末,请各外贸货代友人提高警惕!
来源:COCO | 发布时间:2019-01-18 | 浏览次数:

又到年末,在大家忙得晕头转向时,货代骗子也赶脚来“冲业绩”,凑年关的热闹。收集整理了以下信息,请各外贸、货代同行友人们多加小心,注意风险防范!

骗子的套路

总体感觉:属于非常规事件,来路不明的人联系上门,委托一票大货或者看起来利润可观或者提供能大幅节约成本的业务,就像凭空掉下的大馅饼!

1. 骗子公司和国外收货人、国外货代等联系,以远远低于市场的运费价格揽货。货物成功被骗出口后,马上坐地起价,让国外客人付高额费用后,才放单放货。

2. 骗子公司以低价吸引外贸企业,促成首次合作,但合作前外贸企业没有对骗子公司做详细的了解,对其提供的信息也没有甄别能力就把货交给人家。

3. 骗子公司针对外地同行,报低价揽货,在一些文件上(如入货通知),用小字体注明非常规收费项目,利用大家只关注海运费和一般RMB费用的习惯,高额收取赎单费。

4. 骗子公司针对货代同行,以一货多委托为手段、串通订舱代理,骗取垫付运费(有的自己联系船公司完成出货,通过扣住提单的方式,要求被骗公司付款赎单;有的甚至跳过船公司,找另一家货代出运,用假的电放信骗取运费和本地费用后消失。)。

骗子的特点

1. 先热后冷。积极催促订舱,装货后安静下来。
2. 文件不正式。入货通知没有显示任何公司抬头,电话,地址。
3. 对外的联系方式简单,地址含糊。
4. 不着急支付费用,用各种战术拖延付款,直到他收到客人的运费。
5. 骗子用不同的公司名称于不同环节。如:联系的公司名,订舱的公司名,付港杂的公司名,出提单的公司名各不相同(一般收港杂的公司就是骗子联系的订舱的公司,也有很多订舱公司不知道他是骗子,直到拿不到海运费才知道)。
6. 联系沟通不顺畅。手机不接,座机总没人接或者不同,也没同事,一人扮演几个角色;或者除了一个网上或邮箱联系方式,根本找不到人。只有他联系你,否则你根本找不到他。
7. 骗子善于伪装。有的假借正规公司身份行骗,有的是正规注册的货代公司,且具有合法经营的身份,难辨真伪。
8. 有的存在较久的失信行为。

骗子仍在江湖

法律上没有有效的管控,而骗子不断换“马甲”,追偿的路困难重重,需要花费的时间、精力成本高,大部分被骗的客户基本上都放弃了追偿,让部分成功骗到钱的骗子越发猖狂,继续逍遥法外。

防范建议

1.  控制风险环节前置。对不熟悉的合作方,合作前一定要用各种方式核实合作方的情况,如核实工商登记的资质信息、公司规模和知名度,上网搜索是否有负面的信息,打座机电话及上门拜访确认等。
2.  高度警觉运价过高或过低的情形。遇到可疑事件,第一时间反馈给公司负责人。
3.  合作前,双方签订合同,谨慎选择合作方式。
4.  尽量不以赊账方式收取运费。如果一定要给予对方一定账期,尽可能上门去拜访,了解客户情况后再衡量是否赊账;并约定合理限额,避免产生巨额应收账款。
5.  一旦应收款项发生逾期,立即停止垫付行为。
6.  在发现可能无法收回应收账款时,应及时采取法律措施。对涉嫌诈骗的,向公安机关报案。
7.  完善内部工作流程。
8.  定期组织法律风险的培训,强化并提升防范风险的意识。
9.  在物流行业圈曝光骗子公司,向大家预警,共同抵制并树立诚实守信的行业规范。
【来源:搜狐新闻,搜航网,福步外贸论坛,阿里巴巴外贸圈】

 
 

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